2014 年 5 月 4 日,成都硅寶科技股份有限公司2014 年第三次臨時股東大會在硅寶科技總部召開。
本次會議由董事會召集,董事長王躍林先生主持。公司董事、監(jiān)事以及部分高級管理人員、北京天元(成都)律師事務(wù)所人員等人士出席或列席了會議。在北京市天元(成都)律師事務(wù)所陳昌慧律師、劉斌律師現(xiàn)場見證下,本次股東大會以現(xiàn)場投票方式對提請大會審議的各項議案逐項進(jìn)行了審議,會議以書面記名投票表決方式審議了《關(guān)于公司董事會換屆并選舉第三屆董事會董事的議案》《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆并選舉第三屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的議案》等議案。
1、《關(guān)于公司董事會換屆并選舉第三屆董事會董事的議案》
本議案以累積投票方式選舉王有治、郭斌、李步春、王躍林、陳艷汶、楊麗玫、傅強(qiáng)、陳維亮、黃旭當(dāng)選為公司第三屆董事會董事,其中傅強(qiáng)、陳維亮、黃旭為公司獨(dú)立董事,任期三年,自本次股東大會通過之日起生效。


2、《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆并選舉第三屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的議案》
本議案以累積 投票方式選舉岳潤棟、熊永林為公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事,與職工代表監(jiān)事吳學(xué)智共同組成公司第三屆監(jiān)事會,任期三年,自本次股東大會通過之日起生效。
